Бывшего депутата маслихата Карасайского района Алматинской области подозревают в мошенничестве и легализации преступных доходов.

По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), для незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на 947 млн тенге.

В результате он получил субсидии в размере 474 млн тенге — 50% от якобы затраченной суммы.

Предполагается, что для отмывания доходов бывший депутат заключил с 21 ИП фиктивные договоры на выполнение работ по упаковке, погрузке и разгрузке саженцев без их фактического выполнения.

«Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на преступные доходы экс-депутат приобрёл двухкомнатную квартиру в Алматы и автомобиль Toyota Highlander.

«На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест», — сообщили в АФМ.

Помимо этого, стало известно, что похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино. С санкции суда его поместили под стражу сроком на 2 месяца.